Номинальное владение в Паттайе: проверка 11 000 фирм по стране

Номинальное владение в Паттайе снова в центре внимания: в июле полиция получила ордера на обыск 41 объекта и арестовала четырёх подозреваемых россиян. Департамент специальных расследований (DSI) ведёт отдельное спецдело — в его рамках в августе прошли обыски в Паттайе. По стране проверяют более 11 000 компаний, стоимость земли и активов под подозрением — 85 млрд бат.

Актуально на сентябрь 2026 года: в источниках нет сведений о статусе четырёх задержанных в июле россиян.

Что известно о деле

В июле в провинции Чонбури полиция получила от суда Паттайи 41 ордер на обыск и ордера на арест четырёх подозреваемых россиян; все четверо были задержаны. По делу проходят 54 подозреваемых — тайцы и иностранцы, а активы и земля, непосредственно связанные с делом, оцениваются примерно в 235,2 млн бат.

Следствие также выявило около 775 домов в шести жилых проектах общей стоимостью свыше 5 млрд бат, оформленных через 495 компаний. Контекст — в материале о борьбе с номинальными владельцами недвижимости. Статус задержанных россиян источники не уточняют.

Номинальное владение в Паттайе: спецдело DSI и обыски в августе

Департамент специальных расследований (DSI) ведёт отдельное расследование, зарегистрированное как специальное дело №135/2569: ведомство подозревает нарушение Закона об иностранном бизнесе B.E. 2542 (1999) через регистрацию тайцев акционерами в интересах иностранных бенефициаров — со ссылкой на статьи 36, 37 и 41.

По данным «Паттайя-Ньюс» (The Pattaya News), 21 августа власти обыскали три точки в Паттайе, включая юридическую фирму «Кей Ти» (KT International Law Office) и отель «Чиллад-авеню» (Chillad Avenue Hotel) — так уточняет портал «Тайгер» (The Thaiger). По данным Nation Thailand, обыск в компании бизнесмена Маймона Давида Марсиано прошёл 20 августа: изъят большой объём документов, обвинений ему не предъявлено. 8 сентября DSI начал готовить вызовы на допрос для первой группы подозреваемых.

Общенациональная проверка 11 000 компаний

Параллельно по всей стране идёт проверка. В материале Thai Examiner о проверке 11 000 компаний сообщается: под расследованием — более 11 000 компаний, а стоимость земли и активов под подозрением достигла 85 млрд бат — рост на 20 млрд бат за две недели.

По словам замминистра внутренних дел Полпиры Суванначави, оставшиеся дела должны быть расследованы до конца месяца. Уже подтверждено, что 2200 компаний незаконно контролируются иностранными акционерами с большинством акций. Ранее мы писали и о проверках номинальных компаний на Самуи.

Новые правила регистрации компаний DBD (Department of Business Development)

С 1 августа 2026 года действуют новые требования по Приказу №2/2569: заявители обязаны предоставлять банковские выписки каждого тайского акционера или партнёра за три месяца до даты подписки на акции, подтверждающие снятие или перевод соответствующих средств.

Приказ DBD №1/2569 добавляет тест «фактического контроля» к порогу владения 50%. За номинальную схему по статье 36 Закона об иностранном бизнесе грозит до трёх лет лишения свободы, штраф от 100 000 до 1 млн бат или оба наказания сразу.

Что делать, если недвижимость оформлена на тайскую компанию

Если дом или земля оформлены через тайскую компанию, поспешное переоформление документов только повышает риск ошибок — разумнее спокойно проверить факты.

📋 Что стоит проверить:

• реестр акционеров и реальность их вклада в капитал;
• земельные документы — см. гид по покупке недвижимости в Таиланде;
• статус директоров и фактический контроль над компанией.

С 1 августа 2026 года заявители обязаны предоставлять банковские выписки каждого тайского акционера или партнёра за три месяца до даты подписки на акции — имеет смысл заранее проверить, что такие выписки есть.

Обратитесь к независимому лицензированному тайскому юристу и бухгалтеру — подсказки, как выбрать юриста в Таиланде, помогут не ошибиться. Фабриковать документы задним числом нельзя. Сообщить о подозрительной схеме можно в любой полицейский участок или на линию 1599.

Заключение

Номинальное владение в Паттайе сейчас под контролем сразу нескольких ведомств: полиция ведёт июльское дело о россиянах, DSI разбирает спецдело №135/2569, а по стране проверяют более 11 000 компаний на 85 млрд бат.

В источниках нет сведений о статусе задержанных. По данным тайского издания (Nation Thailand), обыск компании бизнесмена Марсиано прошёл 20 августа, а по данным «Паттайя-Ньюс» (The Pattaya News) — обыски трёх точек в Паттайе состоялись 21 августа. Расследование продолжается, условия могут меняться. Если ваша недвижимость оформлена через тайскую компанию, сверьтесь с законами о недвижимости в Таиланде для иностранцев и проверьте документы у лицензированного юриста.