В этой статье:
Проверки виз программы Таиланд Привиледж (Thailand Privilege) помогли полиции выйти на предполагаемую сеть инвестиционного мошенничества и отмывания денег. О результатах полиция объявила 13 октября 2026 года, сообщает издание «Нейшн» (The Nation). По его сведениям, задержаны 39 подозреваемых, а стоимость изъятых активов составляет более 500 млн бат.
Отправной точкой стало сопоставление реестра держателей виз этой программы с жалобами на онлайн-преступления. Речь идёт о расследовании конкретных финансовых связей, а не о новых требованиях ко всем иностранцам с долгосрочными визами. Для заявителей отдельно опубликовано объявление оператора о задержках проверки благонадёжности, но его связь с уголовным делом не установлена.
Актуально на 14 октября 2026 года. Задержание подозреваемых и изъятие имущества не означают, что их виновность уже доказана судом.
Что известно
По данным на октябрь 2026 года, издание «Нейшн» передаёт сведения полиции о составе задержанной группы: 30 граждан Таиланда, восемь граждан Китая и один гражданин Мьянмы. Издание «Дейли Ньюс» (Daily News) сообщает, что обыски охватили 27 адресов в 11 провинциях. Дата объявления результатов не устанавливает даты отдельных обысков.
По изложению издания «Тайгер» (The Thaiger), дело касается предполагаемого онлайн-инвестиционного мошенничества и трансграничного отмывания денег. Гражданство подозреваемых само по себе не указывает на их визовый статус: из опубликованных сведений не следует, что все задержанные имели визы программы.
Стоимость изъятых активов и заявленный ущерб — разные показатели. Первая относится к оценке имущества, вторая — к потерям, о которых сообщили потерпевшие. Складывать эти суммы нельзя: результат не будет отражать ни стоимость активов, ни размер заявленных потерь.
Проверки виз: как сверяли данные держателей программы
По сообщению издания «Тайгер», Центр противодействия онлайн-мошенничеству (ACSC) начал расследование после сопоставления реестра держателей виз программы «Таиланд Привиледж» с жалобами на онлайн-преступления. Проверки виз в этом случае стали способом связать сведения о держателях программы с обращениями потерпевших.
По словам полиции в изложении издания «Нейшн», следователи выявили подозрительные переводы на счета китайских держателей виз этой программы. Именно финансовые переводы, обнаруженные при сопоставлении, стали предметом дальнейшего расследования. Эти сведения не означают, что подозрения распространяются на каждого участника программы или на владельцев других долгосрочных виз.
Как работала предполагаемая схема приложения (ETO TH)
По сообщению издания «Тайгер», потерпевших направляли на сайт и в приложение (ETO TH). Следователи назвали его мошеннической торговой платформой. Это оценка следствия, а не установленная судом ответственность всех подозреваемых.
Издание «Нейшн» приводит сведения следствия: проверка 13 корпоративных счетов выявила 74 случая с совокупным заявленным ущербом более 173 млн бат. Эта сумма относится к случаям, выявленным при проверке счетов. Она не равна оценке всего изъятого имущества и сама по себе не определяет, сколько средств смогут вернуть потерпевшие.
Что делать
Если вы собираетесь подать заявку на участие, перед подачей проверьте сообщения на официальном сайте программы Таиланд Привиледж. Там размещена ссылка на объявление о задержках проверки благонадёжности заявителей. Доступная выдержка подтверждает только название объявления и не позволяет установить конкретные сроки ожидания или связь задержек с уголовным делом.
Для общих мер предосторожности можно обратиться к материалу безопасность и защита от мошенничества в Таиланде. Он посвящён защите от мошенничества, а не процедуре возмещения по этому делу.
Новые обязанности действующих держателей виз и порядок возмещения потерпевшим в опубликованных материалах не установлены. Сообщение о расследовании не даёт оснований считать повторную подачу документов обязательной для всех участников программы. Условия могут меняться; сверяйтесь с официальным источником перед подачей заявки.