Борьба с нелегальным бизнесом в Таиланде: что нужно знать экспатам и инвесторам в 2025 году

Правительство Таиланда всерьез взялось за наведение порядка в сфере предпринимательства. Лето 2025 года ознаменовалось новой волной проверок и заявлений, направленных на пресечение незаконных схем, используемых иностранцами. Если вы ведете или планируете вести дела в Стране Улыбок, эта информация для вас. 💡 Понимание текущей ситуации и борьба с нелегальным бизнесом в Таиланде — это ключ к безопасности ваших инвестиций и спокойной жизни.

Масштабная кампания против “номинантов” и нелегалов

Власти Королевства, в частности Министерство торговли, объявили о решительных мерах против теневой экономики. Основной удар нацелен на так называемые “номинальные” компании, где иностранец фактически управляет бизнесом, используя тайских граждан в качестве подставных владельцев или акционеров.

По официальным данным на май-июнь 2025 года, правительство инициировало ускоренное расследование деятельности почти 47 000 компаний по всей стране, которые подозреваются в нарушении Закона об иностранном бизнесе (Foreign Business Act). Для этого были созданы специальные рабочие группы на уровне провинций.

Основные сферы бизнеса под пристальным вниманием:

• 🌴 Туризм: рестораны, небольшие отели, экскурсионные бюро, сувенирные лавки.
• 🏡 Недвижимость: агентства, операции с землей и аренда (особенно краткосрочная аренда кондоминиумов).
• 🚚 Транспорт и логистика: услуги по перевозке, складские помещения.
• 🏗️ Строительство: небольшие подрядные организации.
• 🚜 Торговля и сельское хозяйство.

По моему опыту, многие иностранцы недооценивают серьезность намерений властей. Однако статистика говорит сама за себя: с сентября 2024 по май 2025 года было возбуждено более 860 дел против “номинальных” структур с общей суммой ущерба, превышающей 15 миллиардов бат. Это очень важная информация для всех, кто использует серые схемы.

Какие штрафы и наказания грозят нарушителям?

Борьба с нелегальным бизнесом в Таиланде ведется не на словах, а на деле, и последствия могут быть крайне серьезными. Незнание закона не освобождает от ответственности.

• Для “номинальных” директоров и акционеров (граждан Таиланда): Участие в таких схемах может повлечь за собой не только штрафы, но и уголовную ответственность.
• Для фактических владельцев-иностранцев: Нарушение Закона об иностранном бизнесе может привести к:
  
  1. Крупным штрафам: от 100 000 до 1 000 000 бат.
  2. Тюремному заключению: на срок до 3 лет.
  3. Депортации с последующим запретом на въезд в страну.
  4. Конфискации активов бизнеса.

⚠️ Важно понимать, что проверки бизнеса в Таиланде в 2025 году стали более тщательными. Власти активно анализируют финансовые потоки, реальное управление компанией и источники средств акционеров.

Как легально вести бизнес в Таиланде?

Несмотря на ужесточение контроля, Таиланд остается открытым для честных иностранных инвестиций. Главное — действовать строго в рамках закона. Вот базовый алгоритм для легализации.

Шаг 1: Регистрация компании и получение визы

Самый распространенный вариант — открытие тайской компании с ограниченной ответственностью (Co., Ltd).

• Структура: В большинстве случаев иностранцу может принадлежать не более 49% акций компании. 51% должен принадлежать гражданам Таиланда.
• Капитал: Для трудоустройства одного иностранца уставной капитал должен составлять не менее 2 миллионов бат.
• Виза: Для ведения дел вам понадобится нетуристическая виза категории “B” (Non-Immigrant “B”). Она оформляется на основании документов вашей зарегистрированной компании.

Шаг 2: Получение разрешения на работу (Work Permit)

Работа в собственной компании без официального разрешения — это нелегально. Work Permit — это синяя книжечка, которая является вашим главным документом для трудовой деятельности.

• Ключевое требование: На каждого трудоустроенного иностранного сотрудника (включая директора) компания обязана нанять четырех тайских сотрудников и платить за них социальные отчисления.
• Процесс: Разрешение на работу выдается Департаментом труда после получения визы Non-B.

Шаг 3: Соблюдение налогового законодательства

Ваша компания обязана вести бухгалтерский учет, вовремя сдавать отчетность и платить налоги (НДС, налог на прибыль и др.). Рекомендуется нанять лицензированного бухгалтера для этих целей.