В этой статье:
Компании Таиланда с иностранными директорами или акционерами вошли в сведения, которые Департамент развития бизнеса (DBD) направил иностранным посольствам для сотрудничества в противодействии номинальным схемам: по сообщению ведомства, речь идёт о более чем 100 000 компаниях, 43 посольствах и 48 национальностях. При этом ведомство прямо оговаривает, что включение бизнеса или инвестора в переданные сведения само по себе не означает незаконной деятельности либо использования тайских номинальных акционеров, поэтому иностранное участие в капитале или иностранный директор не позволяют считать компанию нарушителем закона, а масштаб массива нельзя читать как число компаний, уличённых в номинальных схемах. Актуально на момент публикации.
Что известно
Департамент развития бизнеса Таиланда (DBD) передал сведения о более чем 100 000 компаниях в 43 посольства, охватив 48 национальностей, говорится в сообщении Департамента развития бизнеса Таиланда. Критерий охвата — наличие иностранных директоров или акционеров, а не только иностранного большинства в капитале.
Издание «Тай Экзаминер» также сообщает о передаче сведений как о расширении сотрудничества против номинальных схем. Для общего контекста о том, как устроен бизнес с иностранным участием в Таиланде, можно обратиться к отдельному материалу.
Компании Таиланда: три группы иностранного участия
По данным сообщения Департамента развития бизнеса, компании разделены на группы по доле иностранного участия. Ведомство указывает следующие диапазоны:
| Группа | Доля иностранного участия |
|---|---|
| Частичное участие ниже половины капитала | 0,01–49,99% |
| Участие от половины капитала | 50,00–99,99% |
| Полностью иностранное участие | 100% |
Разбивка охватывает и небольшую иностранную долю, и полностью иностранное владение. Она описывает доли участия, но сама по себе не устанавливает законность структуры конкретной компании.
Почему передача сведений не означает обвинения
Департамент развития бизнеса прямо поясняет: включение бизнеса или инвестора в сведения не означает нарушения закона или использования тайских номинальных акционеров. Переданный массив нельзя называть списком нарушителей или подозреваемых.
Иностранное участие описывает состав акционеров; запрет из государственной справки касается номинального держания акций тайскими лицами в интересах иностранца. Сам факт иностранного участия или наличие иностранного директора не доказывает такую схему.
Участие российского посольства в числе получателей не подтверждено. Из сообщения нельзя сделать вывод о передаче паспортных, банковских или налоговых данных.
Правовой контекст номинального владения
В государственной справке, размещённой на государственном портале Таиланда, указан запрет для тайских лиц номинально держать акции в интересах иностранца. Он касается товариществ, компаний с ограниченной ответственностью и других юридических лиц.
Этот общий запрет нужно отделять от самой передачи сведений посольствам. Наличие иностранного директора или акционера у компании ещё не доказывает номинального владения.
Если вас интересует регистрация компании в Таиланде, отдельный материал поможет разобраться в общем контексте; новость о передаче сведений не заменяет проверку условий для конкретного бизнеса. Правовые условия могут меняться; перед решениями по своей компании сверяйтесь с актуальными официальными источниками.